Căutați articol Cum Spălării Banilor funcționează Introducere în modul în care a Spălării Banilor funcționează
În octombrie 2005, US congresmanul Tom DeLay a fost pus sub acuzare în baza acuzațiilor de spălare de bani, forțându-l să demisioneze ca Casa Majoritate Leader. Spălare de bani este o acuzație gravă - în 2001, procurorii din SUA a obținut aproape 900 de condamnări de spălare de bani, cu o sentință de închisoare medie de șase ani. Creșterea piețelor financiare globale face spălării banilor mai ușor decât oricând - țări cu legi banca-secretul sunt conectate direct la țări cu legi banca-de raportare, făcând posibilă pentru a depune anonim " murdar " bani într-o țară și apoi l-au transferat la orice altă țară pentru a fi utilizate.
Spălarea banilor se întâmplă în aproape fiecare țară din lume, și un singur sistem implică de obicei transferul de bani prin mai multe țări, în scopul de a ascunde originile sale. În acest articol, vom afla exact ce spălare de bani și de ce este necesar, care spală bani și cum o fac și ce măsuri autoritățile iau pentru a încerca să zădărnicească operațiuni de spălare de bani.
Spălarea banilor , la simpla sa, este actul de a face bani care vine de la sursa A arata ca ea vine de la Sursa B. În practică, infractorii încearcă să ascunde originile de bani obținute prin activități ilegale, astfel se pare că a fost obținut din surse legale . În caz contrar, ei nu pot folosi banii pentru că le-ar conecta la activitatea infracțională, și oficialii de aplicare a legii ar profite.
Bani Launderering Bazele
Cele mai frecvente tipuri de criminali care au nevoie pentru a spala bani sunt traficanții de droguri, delapidatori, politicieni corupți și funcționarii publici, mafioți, teroriști și artiști con. Traficanții de droguri au nevoie de gravă a sistemelor de spălare a bunelor deoarece se ocupă aproape exclusiv în numerar, care provoacă tot felul de probleme de logistică. Nu numai cash atrage atenția oficialilor de aplicare a legii, dar este, de asemenea, într-adevăr greu. Cocaina e în valoare de 1 milion $ pe stradă cântărește aproximativ 44 de lire sterline (20 kg), în timp ce o stash de dolari SUA în valoare de 1 milion de $ cantareste aproximativ 256 de lire sterline (116 kg)
Procesul de bază de spălare a banilor are trei etape.:
- Plasament - În această etapă, spălător introduce banii murdari într-o instituție financiară legi
[1] 