Statele Unite ale Americii abordează infracțiunea de spălare a banilor în nenumărate acte legislative. Aici sunt doar câteva dintre ele:
secretul Legea Bank (1970) elimină practic toate bancar anonim în Statele Unite ale Americii. Ea dă Departamentul de Trezorerie capacitatea de a forța băncile să păstreze înregistrări care fac mai ușor de la fața locului o operațiune de spălare. Aceasta include raportarea tuturor tranzacțiilor simple de mai sus $ 10,000 și mai multe tranzacții în valoare totală de mai mult de 10.000 $ către sau de la un singur cont într-o zi. Un bancher care incalca in mod constant aceasta regula poate servi până la 10 ani de închisoare.
1,986 spălare de bani Control Act face spălarea banilor o infracțiune în sine, în loc de doar un element al o altă infracțiune, și din 1994 Spălării Banilor reprimarea ordine Legea băncilor să stabilească propriile grupuri de lucru spălarea banilor pentru a elimina activități suspecte în instituțiile lor. 2,001 US Patriot Act seturi controalele de identitate obligatorii pentru patroni bancare din SUA și oferă resurse față de tranzacțiile de urmărire în sistemele bancare subterane /alternative frecventate de stivuitoare de bani teroriste. Pentru o listă mai completă a SUA legislației anti-spălării banilor, a se vedea FDIC:. Secretul bancar Act și spălării banilor
În plus față de legislația menită să detecteze o operațiune de spălare a banilor, intepaturile sub acoperire sunt, de asemenea, o componentă a luptei. DEA a operației Juno, care sa încheiat în 1999, este un prim exemplu. DEA din Atlanta a efectuat un flagrant care a implicat furnizarea de resurse pentru a traficanților de droguri pentru a spala bani. Sub acoperire Agenții DEA făcut oferte cu traficanții să se întoarcă bani de droguri de la dolari la pesos utilizând columbian Black Market Peso Exchange. Operațiunea sa încheiat cu 40 de arestări și confiscarea de 10 milioane $ în venituri de droguri și 3.600 de kilograme de cocaină
În ciuda acestor victorii, adevărul este că nici o națiune individ are puterea de a opri spălarea banilor -. În cazul în care o țară este ostil la spălarea, infractorii pur și simplu uite în altă parte pentru un loc pentru a curăța banii lor. Cooperarea la nivel mondial este esențială. Cel mai proeminent organizație internațional
