state și organizații membre . Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, de asemenea, divizii anti-spălării banilor.
Modalitati de spălare de bani
În 1996, la Harvard economist -educated Franklin Jurado a mers la închisoare pentru curățare 36 milioane $ pentru droguri columbian lord Jose Santacruz-Londono. Persoanele cu o mulțime de bani murdari angaja de obicei experți financiari pentru a gestiona procesul de spălare a. Este complex de necesitate:. Ideea este de a face imposibilă pentru autoritățile pentru a urmări banii murdari în timp ce se curăță
Există o mulțime de tehnici de spălare de bani pe care autoritățile știu despre și probabil multe altele care nu au fost încă fi descoperite. Aici sunt unele dintre cele mai populare cele mai: Site-ul
Black Market columbian Peso Exchange Acest sistem, care solicită DEA " cel mai mare mecanism de droguri de spălare de bani în emisfera vestică " [ref], a venit la lumină în anii 1990. Un oficial columbian se așeză cu persoane din Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite pentru a discuta despre problema de bunuri din SUA importate ilegal în Columbia, folosind piața neagră. Când au considerat problema alături de problema drogurilor-spălării banilor, SUA și oficialii columbiene pus doi si cu doi împreună și a descoperit că același mecanism a fost realizarea ambele capete. Această configurare complex se bazează pe faptul că există oameni de afaceri în Columbia - de obicei importatorii de bunuri internaționale - care au nevoie de dolari SUA, în scopul de a desfășura o activitate. Pentru a evita taxele guvernul columbian cu privire la schimbul de bani de la pesos la dolari și tarifele pe bunuri importate, aceste afaceri pot merge la piata neagra " brokeri Peso " care percepe o taxă mai mică pentru a efectua tranzacția în afara intervenției guvernamentale. Asta e partea importatoare ilegală a sistemului. Partea de spălare a banilor merge ca aceasta: Un traficant de droguri se transformă peste dolari SUA murdare la un broker peso în Columbia. Brokerul peso foloseste apoi acele dolari de droguri pentru a achiziționa bunuri în Statele Unite pentru importatori columbian. În cazul în care importatorii primesc aceste bunuri (de mai jos radar guvern) și le vinde pentru pesos din Columbia, au plătească înapoi brokerul peso din încasările. Brokerul peso dă apoi traficant de droguri echivalentul în pesos (minus un comisio
