Atunci când autoritățile sunt în măsură să întrerupă o schemă de spălare a , se poate achita foarte mult, ceea ce duce la arestări, bani murdari și convulsii de proprietate și, uneori, dezmembrarea unei operațiuni criminale. Cu toate acestea, cele mai multe sisteme de spălare de bani trec neobservate, și operațiunile de mari au efecte grave asupra sănătății sociale și economice.
Efectele spălării banilor
În funcție de agenția internațională vă întreb, criminali spăla oriunde între 500 de miliarde $ și 1 trilion $ in intreaga lume in fiecare an. Efectul global este uimitor din punct de vedere social, economic și de securitate.
La sfârșitul socio-culturală a spectrului, spălarea de bani cu succes înseamnă că activitatea infracțională de fapt nu achita. Acest succes incurajeaza infractorii să-și continue sistemele lor ilicite, deoarece ei a lua să-și petreacă profitul fără repercusiuni. Aceasta înseamnă mai mult frauda, mai mult deturnarea corporative (ceea ce înseamnă mai mulți lucrători pierderea pensiile lor, atunci când pe profit se prăbușește), mai multe medicamente de pe străzi, mai infracțiunilor legate de droguri, resurse de aplicare a legii întins dincolo de mijloacele lor și o pierdere generală de moralul cu privire la Partea de oameni de afaceri legitime care nu încalcă legea și nu fac aproape profiturile care criminalii fac.
Efectele economice sunt pe o scara mai larga. În curs de dezvoltare prezintă adesea greul de spălare a banilor moderne, deoarece guvernele sunt încă în procesul de stabilire a reglementărilor pentru sectoarele lor financiare nou privatizate. Acest lucru le un obiectiv de prim face. În anii 1990, numeroase bănci în curs de dezvoltare statele baltice sa încheiat cu depuneri mari, pe scară largă zvonuri de bani murdari. Patronii Banca a procedat să-și retragă banii lor proprii curata de teama de a pierde în cazul în care băncile au venit în curs de investigare si a pierdut de asigurare a acestora. Băncile prăbușit ca un rezultat. Alte aspecte importante cu care se confruntă economiile din lume include erori în politica economică care rezultă din sectoarele finan
