Cum Spălării Banilor Works

tim. Acest lucru este de multe ori în formă de depozite bancare în numerar. Aceasta este cea mai riscantă etapă a procesului de spălare din cauza sume mari de bani sunt destul de evidente, iar băncile sunt obligate să raporteze tranzacțiile de mare valoare

Stratificarea -. Stratificarea presupune trimiterea de bani prin diferite tranzacții financiare pentru a schimba forma sa și face dificil de urmat. Stratificarea poate consta din mai multe băncii-to-bancare, transferurile de sârmă între diferite conturi în diferite nume în țări diferite, ceea ce face depuneri și retrageri la varia continuu cantitatea de bani în conturi, schimbarea valută banii lui, și achiziționarea de obiecte de mare valoare (bărci, case, masini, diamante), pentru a schimba forma de bani. Acesta este pasul cel mai complex sistem de spălare a orice, și totul despre a face bani murdari inițial la fel de greu pentru a urmări posibil

Integrare -. La etapa de integrare, banii re-intră în economia de masă în legitimă -cautarea formă - se pare să vină dintr-o tranzacție legală. Acest lucru poate implica un transfer bancar finală în contul unei afaceri locale în care spălător este " investirea " în schimbul o reducere a profiturilor, vânzarea unui iaht cumpărat în timpul fazei de stratificare sau achiziționarea unei șurubelnițe $ 10 milioane de la o companie deținută de launderer. În acest moment, criminalul poate folosi banii fara a fi prinsi. Este foarte greu pentru a prinde un spălător în timpul etapei de integrare dacă nu există nici o documentație în timpul etapelor anterioare. Site-ul

Spălarea banilor este un pas crucial in succesul traficului de droguri și activități teroriste, să nu mai vorbim de culoare albă criminalității guler, și există nenumărate organizații încercarea de a obține un mâner pe problema. În Statele Unite, Departamentul de Justiție, Departamentul de Stat, Biroul Federal de Investigatii, Internal Revenue Service și Agenția Drug Enforcement toate au divizii de investigare a spălării banilor și a structurilor financiare care stau la baza, care fac să funcționeze. Poliția de stat și locale, de asemenea, cazuri care investiga intră sub jurisdicția lor. Deoarece sistemele financiare globale joacă un rol major în cele mai multe scheme de spălare de nivel înalt, comunitatea internațională se luptă spălării banilor prin diferite mijloace, inclusiv Grupul de acțiune financiară operativ privind spălarea banilor (FATF), care din 2005 are 33 de

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Cum Spălării Banilor Works

escrocherii

mai multe categorii de