Plasament: Antar a făcut o serie de depozite separate pentru o bancă din Israel. Pe de o excursie, a făcut 12 depozite într-o singură zi. Layering: Înainte de a ne sau autoritățile israeliene au avut o sansa de a observa echilibrul brusc imens într-un cont, Antar avut israelian transfer bancar totul pentru Panama, în cazul în care legile secretului bancar sunt în vigoare. Din acel cont, Antar ar putea efectua transferuri anonime la diferite conturi offshore. Integrarea:. Antar apoi fir încet banii din aceste conturi în contul bancar Electronics legitim Crazy Eddie, în cazul în care banii au amestecat cu dolari legitime și documentate ca venituri
În general, Crazy Eddie spălați mai mult de 8 milioane $. Sistem sa impulsionat ofertă prețul inițial de stoc, astfel că societatea a ajuns în valoare de 40 de milioane de $ mai mult decât ar fi fost fără veniturile adăugat. Antar vândut stoc și a plecat cu 30 de milioane de $ în profit. Autoritățile l-au găsit în Israel în 1992, și Israel l-extrădat în Statele Unite pentru a fi judecat. El a primit o sentință de opt ani de închisoare
spălării banilor droguri:. Franklin Jurado
La sfarsitul anilor 1980 si inceputul anilor '90, economist la Harvard-educat Franklin Jurado a fugit o operațiune pentru a spala bani pentru droguri columbian lord Jose Santacruz-Londono. Lui a fost o schemă foarte complex. În forma sa cea mai simplă, operațiunea a mers ceva de genul:
Plasament: Jurado depus în numerar din vânzarea de droguri din SUA, în conturi bancare Panama. Layering: El apoi transferat banii de la Panama la mai mult de 100 de conturi bancare în 68 de bănci în nouă țări din Europa, mereu în tranzacțiile sub 10.000 $, pentru a evita suspiciunea. Conturile bancare au fost în numele și nume de amante Santacruz Londono-și membrii familiei făcut-up. Jurado apoi înființat companii coajă în Europa, în scopul de a documenta banii ca venit legitim. Integrarea: Planul a fost de a trimite bani în Columbia, unde Santacruz Londono-ar folosi pentru a finanța numeroasele sale legitime de afaceri acolo. Dar Jurado a fost prins.
În total, Jurado canalizate 36 milioane $ în bani de droguri prin intermediul instituțiilor financiare legitime. Sistem Jurado a venit la lumină, atunci când sa prăbușit o bancă Monaco, și un audit ulterior a relevat numeroase conturi care ar putea fi urmărite înapoi la Jurado. În același timp, vecin Jurado din Luxemburg a depus o plângere de zgomot, deoarece Jurado a
