Cele mai multe sisteme de spălare de bani implică o combinație din aceste metode, deși Peso de schimb al pieței Negre este destul de mult un sistem one-stop-shopping odată ce cineva face contrabandă bani la broker peso. Varietatea de instrumente disponibile pentru a spălătorilor face această crimă greu de oprit, dar autoritățile nu prinde băieții răi fiecare acum și apoi. În secțiunea următoare, vom arunca o privire la două operațiuni de spălare de bani prins.
Tom DeLay
În octombrie 2005, un județ Texas acuzat SUA congresmanul Tom DeLay cu privire la tarifele care includeau spălare de bani și conspirație pentru a încălca alegerile coduri. (Taxa conspirație a fost mai tarziu aruncat.)
În Texas, candidații pentru legislatura nu li se permite să primească donații de campanie corporative. Acuzarea susține că întârzierea a luat parte la un sistem pretins pentru a ocoli această regulă și ascunde originile corporative de bani care a ajuns în mâinile candidați republicani din Texas. Schema de spălare de pretinsa implicat trimiterea donații corporatiste din Texas la sediul Comitetului Național Republican din Washington DC, și CRN apoi trimite o sumă egală de bani înapoi în Texas pentru a fi utilizate în campanie.
întârzierea a fost condamnat în 2010 și condamnat la trei ani de închisoare, dar a ramas liber de pe obligațiuni ca el a făcut apel. În 2013, Texas a treia Curtea de Apel a anulat condamnarea pe motiv de dovezi insuficiente din punct de vedere.
spălării alb-guler: Eddie Antar
În 1980, Eddie Antar, proprietarul Crazy Eddie Electronics, degresat milioane de dolari din partea companiei să-l ascundă de la IRS. Asta a fost planul original, oricum, dar el și co-conspiratori în cele din urmă au decis ca ar putea face o mai bună utilizare a banilor în cazul în care acesta a trimis înapoi la companie deghizat ca venituri. Acest lucru ar umfla activelor raportate companiei în curs de pregătire pentru IPO sale. Într-o serie de excursii la Israel, Antar efectuate milioane de dolari legat de corpul său și în valiza lui. Iată o relatare de bază a modului lucrat scheme
