". recomandările " sunt într-adevăr mai mult ca reguli decât sfaturi prietenoase. FATF păstrează o listă cu " țările necooperante " - Cei care nu au adoptat recomandările. FATF încurajează statele sale membre nu să se ocupe cu aceste țări în domeniul financiar.
Alte organizații globale combaterea spălării banilor includ Națiunilor Unite, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, și grupuri mai mici, cum ar fi FATF și Caraibe A /Grupul Asia Pacific privind Spălarea Banilor.
În timp ce eforturile la nivel mondial a crescut fac o adâncitură mică în industria spălare de bani, problema este imens, iar spălătorii de bani sunt câștigătoare în ansamblu. Țările cu norme bancare secretul, care au probabil beneficii legitime la deponent cinstit, face extrem de greu pentru a urmări bani după ce a fost transferat de peste mări. Cu toate acestea, lista de necooperantă FATF a trecut de la 15 de țări în 2000 la două țări (Myanmar și Nigeria) în 2005. Prin cele mai multe conturi, acesta este un semn important al progresului. Creșterea gradului de conștientizare și cooperarea doar la nivel global poate reduce succesul industriei spălării banilor.
Pentru mai multe informații privind spălarea banilor și subiecte conexe, a verifica afară de link-urile de pe pagina următoare.
