Unele probleme pe o mai scară locală se referă la impozitarea și concurența mici afaceri. Banii spălați este, de obicei neimpozitate, adică restul dintre noi în cele din urmă trebuie să facă până la pierderea veniturilor din impozite. De asemenea, întreprinderile legitime mici nu pot concura cu întreprinderile din față-spălarea banilor, care își pot permite să-și vândă un produs pentru mai ieftin, deoarece scopul lor principal este de a curăța bani, nu transforma un profit. Ei au atât de mult de numerar venind pe care le-ar putea vinde chiar un produs sau un serviciu sub costul
Majoritatea investigațiilor la nivel mondial se concentreze pe două industrii de spălare de bani prim:. Traficul de droguri și organizații teroriste. Efectul de curățare cu succes bani de droguri este clar: mai multe droguri, mai criminalității, mai multă violență. Legătura dintre spălarea banilor și a terorismului ar putea fi un pic mai complex, dar joacă un rol crucial în sustenabilitatea organizațiilor teroriste. Cei mai mulți oameni care susțin financiar organizațiilor teroriste nu pur și simplu scrie un cec personal și să le predea un membru al grupului terorist. Ei trimit banii în moduri ocolite care să le permită să finanțeze terorismul menținând în același timp anonimatul. Și la celălalt capăt, teroriștii nu utilizați carduri de credit și cecuri de a cumpăra arme, bilete de avion și asistența civil au nevoie pentru a efectua un complot. Ei spăla banii, astfel autoritățile nu pot urmări înapoi la ei și zădărnicească atacul lor planificate. Întreruperea procesului de spălare poate tăia finanțarea și resursele grupurilor teroriste
Deci, următoarea întrebare este:.? Ce sunt autorități face pentru a preveni spălarea banilor
Combaterea Spălării Banilor
Este o descurajatoare Sarcina de a urmări originile orice depozit atunci când există aproximativ 700.000 de transferuri la nivel mondial au loc în fiecare zi [ref]. Care sunt banii murdari și care este chestii curat? În Stat
