Cum Spălării Banilor Works

n) de dolari originale, murdare din SUA care a inceput procesul.

depozite Structurarea asemenea, cunoscut sub numele Smurfing, această metodă presupune ruperea până cantități mari de bani în, sume mai puțin suspecte-mici. În Statele Unite, această sumă mai mică trebuie să fie sub 10.000 $ - suma de bani la care băncile din SUA au de a raporta tranzacția guvernului. Banii sunt apoi depuse în unul sau mai multe conturi bancare, fie de mai multe persoane (Smurfs), sau de către o singură persoană pe o perioadă mai lungă de timp.

bănci de peste mări spălătorii de bani trimite adesea bani prin diverse " conturi offshore " în țările care au legi privind secretul bancar, ceea ce înseamnă că pentru toate punctele de vedere, aceste țări permit bancar anonim. Un sistem complex poate implica sute de transferuri bancare către și de la bănci offshore. Potrivit Fondului Monetar Internațional, " centrele offshore majore " includ Bahamas, Bahrain, Insulele Cayman, Hong Kong, Olandeze, Panama și Singapore.

Underground /bancar alternativ unele țări din Asia au bine stabilit, sistemele juridice bancare alternative care permit pentru depozitele fără acte, retrageri și transferuri. Acestea sunt sisteme bazate pe încredere, de multe ori cu rădăcini vechi, care nu lasă traseu hârtie și operează în afara controlului guvernamental. Aceasta include hawala sistemul
în Pakistan și India și FIE sistem chen
în China.

companii Shell Acestea sunt companii false care există pentru nici un alt motiv decât pentru a spala bani. Ei iau în banilor murdari ca " de plată " pentru produse sau servicii ar trebui, dar de fapt nu oferă produse sau servicii; acestea creează pur și simplu apariția tranzacțiilor legitime prin facturi false și bilanțuri.

Investiția în întreprinderi legitime spălătorii uneori plasa bani murdari în afaceri altfel legitime să-l curățați. Ei pot folosi întreprinderile mari ca firmele de brokeraj sau cazinouri care se ocupă, în atât de mulți bani este ușor de lucruri murdare să se amestece în, sau se pot utiliza întreprinderi mici, mari consumatoare de numerar cum ar fi baruri, spalatorii auto, cluburi de striptease sau verificați-incasare magazine. Aceste întreprinderi pot fi " companii față " care de fapt oferă un bun sau un serviciu, dar al cărei scop real este de a curăța banii launderer de. Această metodă de obicei funcționează în două moduri: a spălător

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]