Fii constient de cei care încearcă să te cârlig în una dintre aceste scheme, pentru că dacă semnează pe o revenire eronată - chiar fără să vrea - tu ești responsabil din punct de vedere [sursa: Serviciul de Internal Revenue ].
How Do You Raport fraudei fiscale?
IRS vrea ca oamenii să reclami ieftin fiscale suspectate, așa că a creat diverse forme pentru a vă completați. Care formează sa completati depinde de tipul de fraudă care le-ați asistat - venitul nedeclarat, identitatea furate sau preparator de returnare de impozit. Formele nu sunt lungi, dar acestea nu cere detalii specifice cu privire la încălcările, plus informații cum ar fi numărul de securitate socială sau de identificare a angajatorului contravenientului, dacă este cunoscută. În timp ce aveți nevoie pentru a divulga identitatea la IRS, nu agenția împarte numele cu persoana sau de afaceri sunteți de raportare. Cu toate acestea, uneori, identitatea dvs. va fi evident de informațiile pe care le furnizează. Și, dacă este cazul merge la judecată, s-ar putea să fie chemat să depună mărturie [surse: Fontinelle, Internal Revenue Service].
Pentru că e greu să convingă pe cineva de fraudă, IRS este în principal în căutarea pentru contravenienți grave, nu cineva care nu a reușit să raporteze 70 $ ea a câștigat de lucru la County Fair o noapte. Și, după cum arată întrebările din formularele, aveți nevoie să aibă cel puțin unele dovezi credibile. Suspecteze că cineva sau o anumită companie este inseala nu este suficient de bun [sursa: Fontinelle].
După ce prezintă un formular întemeiat posibilă fraudă fiscală, trebuie să treacă mai multe straturi de investigație înainte ca persoana sau de afaceri este de fapt urmărită penal. În primul rând, agenți speciali IRS verifica pe informațiile pentru a vedea dacă sunt de acord că frauda fiscală penală sau altă infracțiune financiar poate au fost comise. Dacă ei cred că ceva cu gust de pește arată, o anchetă penală se va deschide. După o anchetă este deschisă, dovezi vor fi colectate. Anchetatorii IRS poate intervieva oameni, supraveghere conduită, înregistrări bancare de aducere și revizui datele financiare.
Când toate dovezile sunt adunate, anchetatorii va arata din nou peste tot și să decidă dacă doresc să urmeze acest caz. Dacă o fac, vor să-l dați la Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) sau procurorul cu o recomandare de urmărire penală. În cazul în care procurorul DOJ sau SUA es
