Internal Revenue Service (IRS) păstrează, de asemenea un ochi pentru fraudă faliment, deoarece este de multe ori un creditor important atunci când fișierele cineva. În 2013, de exemplu, IRS a deschis 28 de anchete de fraudă faliment; 12 persoane au fost în cele din urmă condamnate. În afară de IRS, există fraudă faliment /ipotecare grupuri de fraudă și grupuri operative specializate 90-plus în acțiune încercând să adulmece activitate criminală cu ajutorul USTP [sursa: US DOJ]. Uneori profesioniști, cum ar fi contabili publice fraudă la fața locului, de asemenea; aproape jumatate din toate trimiterile fraudă faliment de aplicare a legii provin din sfaturi, conform Departamentului de Justiție Biroul de Inspector General
Frauda poate fi suspectat de mai multe motive:. erori sau omisiuni în depozit faliment, depunerea în mai multe state, transferul activelor la scurt timp înainte de depunerea și situată sub jurământ. Persoanele care comit fraude faliment, de asemenea, de multe ori comit infracțiuni complementare, cum ar fi frauda card de credit, furt de identitate, fraudă ipotecare, spălare de bani și e-mail și sârmă de fraudă, așa neacoperirea un tip poate duce la descoperirea unui alt [sursa: FBI].
Dacă suspectați pe cineva de a comite fraude faliment, contactați imediat cel mai apropiat birou al mandatarului Statele Unite ale Americii, folosind la nivel national de birou Locator.
Sancțiuni Falimentul fraudă
Nu cred că frauda de faliment nu rămâne nepedepsită. În 2014, stele realitate-TV Joe și Teresa Giudice au fost condamnați la 3,5 ani și 15 luni de închisoare, respectiv, de faliment și fraudă împrumut (Ei a pledat vinovat pentru ascunderea bunurilor de instanță de faliment și culcat cu privire la cererile de credit ipotecar și de împrumut, printre alte taxe ). [sursa: CNN]
Și Major League Baseball jucător Lenny Dykstra a fost condamnat la șase luni și jumătate de închisoare
