Cum conturilor Conturile bancare elvețiene Swiss Bank Work

stui studiu, legile secretului bancar vor fi scutite de o perioadă de cinci ani, astfel încât Comisia să poată efectua un studiu aprofundat. Elvețienii au indicat un interval de timp de trei până la cinci ani pentru acest studiu cu lansarea a rapoartelor intermediare care vor fi prezentate Parlamentului. Acest lucru va ajuta la rezolvarea dacă conturile inactive au fost utilizate pentru a satisface pretențiile de afaceri elvețian față de țări din Europa Centrală și de Est care naționalizate că proprietatea în timpul epocii comuniste.
Elvețiene conturilor bancare și Legea
regulamente

În Statele Unite, agențiile de aplicare a legii, sistemul judiciar, și chiar cetățeni privați pot avea acces la informații financiare de tot felul. În Elveția, cu toate acestea, nici ofițerii unei bănci, nici angajații au voie să dezvăluie orice informație titular de cont sau de cont pentru oricine, inclusiv guvernul elvețian.

cerință Elvetian Bancherul de confidențialitate client se găsește în articolul 47 din Legea federală cu privire la bănci și casele de economii, care a intrat în vigoare la 8 noiembrie, 1934. Articolul stipulează că " orice persoană care acționează în lui /calitate de membru al unui organism bancar, ca un angajat al băncii, agent, lichidator sau auditor, ca un observator al Comisiei elvețian bancară Federală (SFBC), sau în calitate de membru al unui organism sau de un angajat care aparține unei instituții de audit acreditat, nu este permis să divulge informații încredințate el /ea sau care el /ea a fost informată că de /poziția sa ".
Excepții

​​Pentru a ocoli această lege, trebuie să existe o afirmație criminal substanțială înainte de o agenție guvernamentală, în special unul străin, pot avea acces la informații de cont. Evaziunea fiscală, de exemplu, este considerat un delict în Elveția, mai degrabă decât o crimă

Potrivit Asociatiei site-ul Bancherii elvețieni ", cu toate acestea, există, de asemenea o datorie de bancheri pentru a furniza informații în următoarele situații.: Site-ul

procedurilor civile (cum ar fi moștenire sau divorț)

recuperare a datoriei și falimente

Procedură penală (spălare de bani, asociere cu o organizație criminală, furt, fraudă fiscală , șantaj, etc.)

proceduri internaționale de asistență judiciară reciprocă (explicat mai jos) Site-ul de asistență internațională reciprocă în materie penală

Elveția este necesar pentru a sprijini autoritățile

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... >>