Deoarece lege anti-spălării banilor elvețian necesită dovedi cazul în care banii vine, multe documente certificate sunt necesare pentru a deschide un cont. Acestea includ copii legalizate ale pașaportului dumneavoastră; documente care să explice ceea ce faci pentru o viață, cum ar fi declarații fiscale, documentele companiei, licențe profesionale, etc .; o dovada în cazul în care banii sunt depunerea vine de la, cum ar fi un contract de vânzare a unei afaceri sau a unei case; și toate informațiile cu caracter personal tipic despre tine, cum ar fi data ta de naștere, o factura de utilitati pentru a dovedi ședere, toate informațiile de contact, și, desigur, numele tău. Vor asemenea, vreau să știu ce vrei să faci cu banii odata ce ai un cont.
Dacă deschiderea contului dvs. prin e-mail, va trebui să aibă aplicațiile banca a trimis la tine să- completeze și să semneze împreună cu restul documentelor menționate mai sus.
O diferență între deschiderea unui cont personal și de a face aceasta prin e-mail este cerința de apostila pe copia legalizată a pașaportului (și nu, o permis de conducere nu vor fi acceptate ca dovadă a identității dvs.).
Un apostile este un sigiliu folosit pentru a certifica faptul că un document oficial este o copie autentică. În cele mai multe țări, puteți să-l de la un notar public, dar, uneori, notari nu sunt familiarizați cu ele. Dacă se întâmplă acest lucru trebuie fie să găsească un alt notar care este, sau a afla ce alte autorități din țara dumneavoastră poate emite apostile. Orice țară care a participat la Convenția de la Haga desemnează o autoritate care poate emite Apostile (de exemplu, în Statele Unite, biroul de secretar de stat este autorizată să facă acest lucru). Cel mai important lucru este de a face întotdeauna asigura că sigiliul spune Apostile.
Deschiderea unui cont numerotate
Conturile numerotate nu sunt, de obicei la fel de ușor pentru a deschide. Ei au nevoie de obicei, că te duci fizic la banca din Elvetia. De asemenea, au nevoie de obicei, un depozit inițial de 100.000 de cel puțin $ si costa aproximativ 300 $ pe an sau mai mult pentru a menține. Și amintiți-vă, ei încă nu sunt anonim, deoarece trebuie să existe o conexiune la un anumit nivel între care de fa
