evazioniștii fiscali folosesc adesea bănci internaționale să înființeze companii și trusturi al cărei unic scop este de a ascunde bani și șterge relația sa cu proprietarul. În cazul în care un colector de taxe, cum ar fi Internal Revenue Service, nu poate dovedi dețineți banii, nu se poate colecta impozite pe ea. În cazul în care aceste companii și trusturi nu sunt entități de a face bani legitime, te participarea la un adăpost fiscale abuzive (de legislația Statelor Unite, cel puțin). IRS percepe penalități foarte rigid pentru participarea în adăposturi abuzive. În soluționarea oferite de IRS în Fiul lui Boss adăpost fiscale abuzive, participanții plătit penalități de fel de mult ca 20 la suta din impozitul lor pe partea de sus neplătite de răspunderea lor fiscale restante [sursa: IRS].
Fii atent cu băncile offshore, faceți afaceri cu -. nu fi daune colaterale în războaiele împotriva evaziunii fiscale, spălării banilor și a terorismului
Dacă doriți să aflați mai multe despre bancar internațional și subiecte conexe, tu poate urmați link-urile de pe pagina următoare.
Anonymous bancar
În trecut, multe bănci internaționale au oferit anonimatul relativă și secretul pentru clienții lor. De la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, cu toate acestea, Statele Unite ale Americii a lucrat cu țări din întreaga lume de a elimina bancar anonim, scopul fiind acela de a descoperi identitatea deținătorilor de conturi suspectate de activități criminale. Complet anonim cont elvețian, numerotate este, de asemenea un mit. Există întotdeauna un record de care a deschis contul [sursa: Obringer].
